宁夏建材集团股份有限公司董事会

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关于不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不

            得向特定对象发行股票的说明

     宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“宁夏建材”）拟通

过向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）全体换股股东发行

股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时新疆天山水泥股份有限公

司以现金增资方式取得上市公司下属水泥等相关业务子公司控股权及上市公司持

有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“本次交易”）。根据《上市

公司重大资产重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组。

     经公司董事会审慎判断，不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一

条规定的不得向特定对象发行股票的情形，具体如下：

关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意

见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见

所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的

除外；

者最近一年受到证券交易所公开谴责；

机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

合法权益的重大违法行为；

为。

 特此说明。

  （本页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司董事会关于不存在<上市公

司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的说明》之

盖章页）

                   宁夏建材集团股份有限公司董事会

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