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证券代码：000049            证券简称：德赛电池              公告编号：2022-066           深圳市德赛电池科技股份有限公司       关于召开 2022 年第五次临时股东大会的提示性公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-065），定于2022年12月21日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2022年第五次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示如下：   一、召开会议的基本情况司《章程》的规定。本次股东大会由公司第十届董事会第十四次会议决定召开。   现场会议召开时间为：2022年12月21日（星期三）下午14:55   网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年 12 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 12 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。   （1）截止2022年12月15日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。   （2）公司董事、监事和高级管理人员。   （3）公司聘请的律师。   二、会议审议事项                                             备注提案编码                   提案名称               该列打勾的栏目                                           可以投票非累积投票提案   上述议案已经公司第十届董事会第十四次（临时）会议审议通过，详情请见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-063）、《关于调整为控股子公司提供担保的条件的公告》（公告编号：2022-064）。   本次会议提案1属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。   本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。   三、现场股东大会会议登记等事项   （1） 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证到本公司办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，需持授权委托书（见附件2）、代理人本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡及有效持股凭证办理参会登记；   （2） 法人股东代理人需持法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，还需持法定代表人签署并加盖单位公章的法人授权委托书（见附件2）办理登记。   （3） 股东可用现场、邮寄或电子邮箱(IR@desaybattery.com)方式办理登记。（即2022年12月16日至2022年12月20日）之间的每个工作日上午8:30-11:30，下午   联系人：李丹   电话：0755-862 99888  传真：0755-862 99889  电子邮箱：IR@desaybattery.com  通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室  邮编：518057  四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。  五、备查文件  本公司第十届董事会第十四次（临时）会议决议  特此公告  附件1、参加网络投票的具体操作流程  附件2、授权委托书                                 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会附件1：                   参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序   （1）本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；   （2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序上午9:15，结束时间为2022年12月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：                   授权委托书   兹委托          先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会并代为行使表决权。   委托人姓名：                  持股数：           股   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：   受托人姓名：         受托人身份证号码：   委托人对下述议案表决如下：                                  备注          表决意见提案                提案名称              该列打勾编码                                的栏目可   同意    反对    弃权                                  以投票非累积投票提案如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：可以□      不可以□                            委托人签名（法人股东加盖公章）：                                  委托日期：2022年     月    日

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标签： 德赛电池: 关于召开2022年第五次临时股东大会的提示性公告