证券代码：600888         证券简称：新疆众和      公告编号：2023-022 号

(相关资料图)

                新疆众和股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)     股东大会召开的时间：2023 年 3 月 6 日

(二)     股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议

    室

(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    41.2718

(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、

                          《公司章程》等法律、

法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健

先生主持会议。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  施阳先生，独立董事介万奇先生、傅正义先生、王林彬先生因工作原因未能

  现场出席会议；

  因工作原因未能现场出席会议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

       《公司关于与特变电工、特变集团 2023 年度日常关联交易的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

      A股   95,048,291 99.9481   49,320   0.0519        0   0.0000

       《公司关于与财务公司签订 2023 年度金融服务框架协议暨关联交

  易的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     94,854,891 99.7447    242,720   0.2553        0   0.0000

       《公司关于与成都富江、河南远洋 2023 年度日常关联交易的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     557,131,415 99.9911   49,320    0.0089        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     557,131,415 99.9911   49,320    0.0089        0   0.0000

  的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    557,131,415 99.9911   49,320   0.0089        0   0.0000

 特定对象公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    557,131,415 99.9911   49,320   0.0089        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    557,131,415 99.9911   49,320   0.0089        0   0.0000

     (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称           同意                  反对           弃权

序号                   票数         比例（%）     票数      比例（%） 票数   比例

                                                            （%）

     《公司关于与特变       1,700,016   97.1806    49,320  2.8194 0 0.0000

     电工、特变集团

     交易的议案》

     《公司关于与财务       1,506,616   86.1250   242,720   13.8750   0   0.0000

     公司签订 2023 年度

     金融服务框架协议

     暨关联交易的议案》

     《公司关于与成都       1,700,016   97.1806    49,320    2.8194   0   0.0000

     富江、河南远洋

     交易的议案》

     《公司关于 2023 年   1,700,016   97.1806    49,320    2.8194   0   0.0000

     度开展套期保值及

     远期外汇业务的议

     案》

     《关于公司向不特       1,700,016   97.1806    49,320    2.8194   0   0.0000

     定对象发行可转换

     公司债券方案论证

     分析报告的议案》

     《关于提请股东大       1,700,016   97.1806    49,320    2.8194   0   0.0000

     会授权董事会及其

     授权人士全权办理

     公开发行可转换公

     司债券相关事宜的

     议案》

     《公司关于修订<公      1,700,016   97.1806    49,320    2.8194   0   0.0000

     司章程>的议案》

     (三)   关于议案表决的有关情况说明

        根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案 5、议

     案 6、议案 7 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有

     效表决权股份总数的三分之二以上通过；本次股东大会审议的议案 1、议案 2、

议案 3、议案 4 为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持

有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  本次股东大会审议的议案 1、议案 2 的关联股东特变电工股份有限公司进行

了回避表决。

三、   律师见证情况

律师：邵丽娅、尹杰

  公司二○二三年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本

次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，

符合《公司法》、

       《证券法》、

            《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  大会法律意见书》。

                            新疆众和股份有限公司

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标签： 新疆众和 临时股东大会